Как это работает. Автоматизированная система анализирует транзакции в реальном времени, сравнивая их с типичными паттернами и заранее установленными правилами, автоматически помечая необычные случаи для проверки специалистом.
Пример. Резкое изменение обычного паттерна депозитов игрока может автоматически создать флаг для дополнительной проверки специалистом по комплаенсу.
Нюанс. Более узкая, специализированная разновидность такого мониторинга, направленная конкретно на выявление признаков отмывания денег, называется мониторингом ПОД (см. Мониторинг ПОДМониторинг ПОД (AML Monitoring, противодействие отмыванию денег) — специализированная разновидность мониторинга транзакций (см. Мониторинг транзакций), сфокусированная конкретно...Подробнее →).
