Как это работает. Выявление такой транзакции обычно запускает внутреннее расследование специалистом по комплаенсу, а в некоторых случаях — обязательное сообщение регулятору или финансовой разведке согласно требованиям законодательства.
Пример. Крупный депозит сразу же после регистрации аккаунта, за которым следует немедленный запрос на вывод без какой-либо реальной игры, может быть помечен как подозрительная транзакция.
Нюанс. Оператор обычно обязан по закону сообщать о таких транзакциях соответствующим органам независимо от того, подтвердились ли подозрения в итоге — это защищает саму компанию от обвинений в соучастии.
