Как это работает. Юридически важно само происхождение средств — легальный внешне процесс (например, выигрышСумма, которую игрок получает, если исход ставки или игры сложился в его пользу.Подробнее → в казино) не делает деньги законными, если изначально они получены преступным путём.
Пример. Деньги, полученные от мошенничества и затем внесённые как депозит в казино, по-прежнему юридически остаются доходом от преступной деятельности.
Нюанс. Именно борьба с использованием таких доходов через азартные игры — основная причина существования всей системы AML в индустрии.
