Как это работает. Многие AML-системы автоматически проверяют операции выше определённой суммы — дробление пытается обойти этот порог, оставаясь формально «под радаром» при каждой отдельной транзакции.
Пример. Вместо одного депозита в 500 000 ₽ человек вносит десять депозитов по 50 000 ₽ в течение короткого времени.
Нюанс. Современные системы мониторинга анализируют не только отдельные операции, но и их совокупность за периодПериод (Period) — один из трёх основных игровых отрезков хоккейного матча продолжительностью по 20 минут каждый, каждый из которых может иметь собственные отдельные рынки ставок.Подробнее →, поэтому дробление далеко не всегда остаётся незамеченным.
