Как это работает. Оператор может попросить подтвердить, откуда взялась именно эта сумма: выписку о зарплате, договор продажи имущества или другой документ. Это часть проверки в рамках усиленной проверки клиента при крупных или нетипичных депозитах.
Пример. Если игрокЧеловек, который участвует в азартной игре или заключает ставку.Подробнее → вносит 500 000 ₽ разово, оператор может попросить справку о доходах или документ о продаже автомобиля как подтверждение источника этой суммы.
Нюанс. Источник средств отвечает на вопрос «откуда именно эти деньги», а не «как вообще человек стал состоятельным» — это более узкая проверка, чем источник состояния.
