Как это работает. Оператор обязан подавать такой отчёт независимо от того, подтвердились ли подозрения в итоге, — сама обязанность сообщить о подозрении, а не доказать правонарушение, лежит в основе этого требования.
Пример. После выявления паттерна, похожего на отмывание денегОтмывание денег (Money Laundering) — процесс, при котором незаконно полученным деньгам придают видимость законного происхождения через серию финансовых операций.Подробнее →, служба комплаенса оператора готовит и направляет официальный отчёт в соответствующий государственный орган.
Нюанс. Оператору обычно законодательно запрещено информировать самого игрока о факте подачи такого отчёта — это защищает целостность расследования со стороны властей.
