Как это работает. Классически процесс проходит через три стадии: размещениеРазмещение (Placement) — первая из трёх классических стадий отмывания денег: физический ввод незаконно полученных наличных или средств в легальную финансовую систему.Подробнее →, расслоение и интеграция (см. Размещение, Расслоение, Интеграция) — от ввода грязных денег в систему до их полной легализации.
Пример. Незаконно полученные наличные вносятся как депозит в казино, затем «отыгрываются» через серию ставок и выводятся как обычный игровой выигрыш.
Нюанс. Именно из-за структуры выигрышей и ставок азартные игры исторически считаются одним из инструментов, привлекательных для отмывания денег, — отсюда строгие требования AML к отрасли.
