Подтверждение личности — что это
Хаб
Регулирование, лицензии и compliance (KYC/AML)
Коротко
Подтверждение личности (Proof of Identity, сокращённо POI) — официальный документ (паспорт, водительские права, национальное удостоверение), используемый для проверки личности (см. Проверка личности) игрока.
Как это работает. Оператор обычно принимает ограниченный список конкретных типов документов, действительных и не истёкших на момент проверки, для подтверждения именно этого требования.
Пример. ИгрокЧеловек, который участвует в азартной игре или заключает ставку.Подробнее → может загрузить скан заграничного паспорта или водительских прав в качестве подтверждения личности.
Нюанс. Это требование отдельно от подтверждения адреса (см. Подтверждение адреса) — большинство операторов требуют оба документа для полной верификации аккаунта.
«Подтверждение личности — самый базовый уровень KYC, но именно на нём чаще всего спотыкаются игроки с недавно сменёнными документами или неточным написанием имени между разными бумагами.»
— Динара Гребнева, Финансовый обозреватель, специалист по офшорным юрисдикциям и структурам владения в гемблинге
