Как это работает. Один отдельный признак редко становится основанием для действий сам по себе — обычно решение принимается по совокупности нескольких сигналов вместе.
Пример. Крупный депозитДепозит — внесение денег на игровой счёт у оператора. Как проходит пополнение, чем депозит отличается от бонуса и как оставаться в безопасности.Подробнее → без последующих ставок и почти немедленный запрос на вывод — классический признак отмывания денег.
Нюанс. Наличие признака означает необходимость дополнительной проверки, а не автоматическое обвинение клиента в правонарушении.
