Санкционный скрининг — что это

Коротко

Санкционный скрининг (Sanctions Screening) — обязательная проверка данных игрока по официальным международным и национальным санкционным спискам, выявляющая совпадения с людьми или организациями, находящимися под правовыми ограничениями.

Как это работает. Автоматизированная система сверяет имя и другие данные игрока с постоянно обновляемыми официальными списками, немедленно блокируя обслуживание при обнаружении совпадения.

Пример. При регистрации имя игрока автоматически проверяется по нескольким крупным международным санкционным спискам ещё до завершения создания аккаунта.

Нюанс. Более широкая категория проверки, включающая не только формальные санкционные списки, но и другие базы данных, называется отдельным термином — скрининг по стоп-листам (см. Скрининг по стоп-листам).

Связанные термины

Watchlist Screening Politically Exposed Person Adverse Media PEP Suspicious Activity Facial Recognition
Руслан Ермолаев

Руслан Ермолаев

Аудитор, специалист по комплаенсу и юрисдикциям, эксперт по лицензионной прозрачности казино

Перейти на страницу автора →