Как это работает. Такая проверка обычно автоматизирована и проводится при регистрации и периодически в дальнейшем — при подтверждённом совпадении оператор обязан немедленно заблокировать все операции клиента.
Пример. Если имя и другие данные клиента совпадают с записью в санкционном списке, аккаунт немедленно замораживается до выяснения обстоятельств.
Нюанс. Как и в случае с PEPПолитически значимое лицо (Politically Exposed Person, сокращённо PEP) — человек, занимающий или ранее занимавший видную государственную должность (высокопоставленный чиновник,...Подробнее →, первичное совпадение может быть ложным срабатыванием (см. Ложное срабатывание) из-за распространённого имени — требуется дополнительная проверка перед окончательным решением.
