Навигация по ключевым разделам, рейтингам, справочным материалам и страницам проекта.
RATINGS
Коротко
Ведение записей (Record Keeping) — обязанность оператора хранить документы клиента, историю транзакций и результаты проверок в течение установленного регулятором срока (часто несколько лет).
Как это работает. Эти записи должны быть доступны по запросу регулятора или правоохранительных органов даже спустя длительное время после того, как сам клиент закрыл аккаунт.
Пример. Оператор обязан хранить копии документов верификации клиента в течение нескольких лет после последней активности его аккаунта.
Нюанс. Требования к сроку хранения различаются по юрисдикциям — это часть общих условий лицензии конкретного регулятора.
«Ведение записей кажется скучной бюрократией, пока не возникает спор с игроком или проверка регулятора — именно тогда наличие полной истории транзакций и проверок решает исход дела.»
— Руслан Ермолаев, Аудитор, специалист по комплаенсу и юрисдикциям, эксперт по лицензионной прозрачности казино
