Как это работает. Клиенты, чьи платежи или документы связаны с такими странами, обычно проходят усиленную проверку (см. Усиленная проверка клиента) вместо стандартной.
Пример. Если платёж клиента проходит через банк страны из такого списка, это автоматически повышает уровень проверки для этой транзакции.
Нюанс. Список юрисдикций высокого риска периодически пересматривается международными организациями и может меняться со временем.
