Как это работает. В отличие от отмывания денег, где скрывают происхождение уже полученных незаконных средств, здесь скрывают конечное назначение денег — источник может быть формально легальным.
Пример. Небольшие, на первый взгляд безобидные суммы, переводимые через разные аккаунты в конечном счёте на финансирование запрещённой деятельности, — пример такой схемы.
Нюанс. Меры противодействия финансированию терроризма (см. Противодействие финансированию терроризмаПротиводействие финансированию терроризма (Counter Financing of Terrorism, CFT, также CTF) — комплекс мер, которые обязывают операторов не допускать использование платформы для...Подробнее →) часто реализуются теми же системами, что и AML, хотя цели у этих двух видов преступлений разные.
