Как это работает. CFT тесно связан с AMLAML — система законов, правил и процедур против отмывания преступных доходов через азартные игры. Как работает, чем различаются юрисдикции и как влияет на игроков.Подробнее → (см. Противодействие отмыванию денег): часто это один и тот же набор процедур проверки клиентов и транзакций, применяемый сразу к обеим целям — отмыванию денег и финансированию терроризма.
Пример. Одна и та же система мониторинга транзакций оператора обычно одновременно решает задачи и AML, и CFT.
Нюанс. В официальных документах и законах часто используется объединённая аббревиатура «AML/CFT», подчёркивающая, что оба направления регулируются и реализуются вместе.
