Как это работает. Проверка прослеживает цепочку владения через возможные промежуточные компании, пока не будет установлено конечное физическое лицо, реально получающее выгоду или контролирующее актив.
Пример. Компания-клиент может формально принадлежать другой компании в другой юрисдикции — идентификация бенефициара устанавливает, кто на самом деле стоит за этой цепочкой.
Нюанс. Эта процедура особенно важна для B2B-сегмента iGaming (например, White Label партнёров, см. Лицензия White LabelЛицензия White Label — модель работы, при которой новый оператор запускает собственный бренд казино или букмекера, используя лицензию, технологическую платформу и часто платёжну...Подробнее →) — именно там структура владения часто наименее прозрачна.
