Как это работает. Такая проверка может включать подтверждение источника средств и состояния (см. Источник средствИсточник средств (Source of Funds, сокращённо SOF) — объяснение и подтверждение происхождения денег, использованных для конкретного депозита или серии транзакций, требуемое комп...Подробнее →, Источник состояния), более частый мониторинг активности и дополнительное одобрение руководством.
Пример. Игрок со статусом политически значимого лица (см. Политически значимое лицо) или необычно крупными суммами депозитов подлежит именно углублённой, а не стандартной проверке.
Нюанс. Требование пройти такую проверку часто сопровождается усиленным постоянным мониторингом (см. Усиленный мониторинг) на протяжении всего последующего периода отношений с клиентом.
