Как это работает. Из-за совпадения имени, даты рождения или другого параметра с записью в базе данных система может ошибочно связать обычного клиента с человеком из группы риска — ручная проверкаРучная проверка (Manual Review) — рассмотрение конкретного случая живым сотрудником отдела комплаенса, когда автоматических систем недостаточно для однозначного решения.Подробнее → (см. Ручная проверка) обычно быстро снимает такие ложные совпадения.
Пример. Клиент с распространённым именем и фамилией может быть ошибочно помечен системой из-за случайного совпадения с записью в санкционном списке.
Нюанс. Слишком высокая доля ложных срабатываний перегружает отдел комплаенса ненужной ручной работой — балансировка чувствительности таких систем является постоянной задачей.
