Как это работает. На основе оценки клиента относят к низкому, среднему или высокому уровню риска — от этого зависит, потребуется ли ему только базовая проверка (CDDСтандартная проверка клиента (Customer Due Diligence, сокращённо CDD) — базовый набор процедур проверки личности и оценки рисков клиента, применяемый при обычном, типичном уровн...Подробнее →) или усиленная (EDD).
Пример. Клиент из юрисдикции высокого риска с крупными нетипичными транзакциями получит более высокую оценку риска, чем постоянный клиент со стабильным поведением.
Нюанс. Оценка риска — не разовое действие, а постоянно обновляемый показатель, который меняется вместе с поведением клиента.
