Как это работает. Такая проверка обычно включает подтверждение личностиПодтверждение личности (Proof of Identity, сокращённо POI) — официальный документ (паспорт, водительские права, национальное удостоверение), используемый для проверки личности (...Подробнее → и адреса, а также базовую проверку по санкционным спискам — минимальный набор мер, требуемый законодательством для любого клиента.
Пример. Обычный игрок с типичными, некрупными суммами депозитов и стандартным профилем поведения проходит именно этот базовый уровень проверки.
Нюанс. При выявлении факторов повышенного риска этот базовый уровень заменяется на углублённую проверку (см. Углублённая проверка клиента), а при явно низком риске — на упрощённую (см. Упрощённая проверка клиента).
