Как это работает. Периодичность и содержание отчётов определяет конкретный регулятор — от ежемесячных до ежегодных, в зависимости от типа информации и требований лицензии.
Пример. Оператор может быть обязан ежеквартально отчитываться перед регулятором о числе поданных отчётов о подозрительной активности (см. Отчёт о подозрительной активностиОтчёт о подозрительной активности (Suspicious Activity Report, сокращённо SAR, в некоторых странах также STR — Suspicious Transaction Report) — официальный документ, который опе...Подробнее →).
Нюанс. Непредставление или искажение регуляторной отчётности — одно из самых серьёзных нарушений, способных привести к отзыву лицензии.
