Как это работает. Размер штрафа обычно зависит от тяжести и повторности нарушения, а сама информация о взыскании нередко публикуется регулятором открыто как часть публичного реестра решений.
Пример. Оператор, не сумевший должным образом идентифицировать источник средствИсточник средств (Source of Funds, сокращённо SOF) — объяснение и подтверждение происхождения денег, использованных для конкретного депозита или серии транзакций, требуемое комп...Подробнее → крупного клиента (см. Источник средств), может получить крупный штраф после расследования регулятора.
Нюанс. Помимо прямого финансового ущерба, публичные штрафы регулятора часто наносят серьёзный репутационный урон оператору, влияя на доверие игроков и партнёров сильнее самой суммы взыскания.
