Как это работает. Специализированные сервисы анализируют историю транзакций конкретного криптовалютного адреса, выявляя связи с известными незаконными операциями, биржами или другими значимыми точками в цепочке транзакций.
Пример. Перед принятием крупного криптовалютного депозита оператор может проверить историю кошелька-отправителя через такой сервис на предмет связи с незаконной деятельностью.
Нюанс. Именно эта технология лежит в основе более узкого практического процесса — скрининга кошельков (см. Скрининг кошельковСкрининг кошельков (Wallet Screening) — практическая проверка конкретного криптовалютного кошелька игрока перед принятием депозита с использованием блокчейн-аналитики (см. Блокч...Подробнее →) на конкретной платформе.
