Как это работает. Это требование распространяет на криптовалютную индустрию принципы, давно применяемые в традиционной банковской системе, — обеспечение прослеживаемости средств между отправителем и получателем.
Пример. При крупном переводе криптовалюты между двумя лицензированными платформами каждая сторона обязана передать данные о личности отправителя и получателя.
Нюанс. Соблюдение этого требования особенно важно для операторов, принимающих криптовалютные депозиты (см. Криптовалютный гемблингКриптовалютный гемблинг (Cryptocurrency Gambling) — азартные игры, где депозиты, ставки и выплаты проводятся в криптовалюте (биткоин, эфириум и другие) вместо традиционных фиатн...Подробнее →), как часть общей комплаенс-инфраструктуры.
