Как это работает. В отличие от разового аудита, мониторинг ведётся непрерывно, часто автоматизированными системами, которые сигнализируют о подозрительных паттернах — например, резком росте депозитов или необычной частоте ставок.
Пример. Система автоматически помечает аккаунт для проверки, если игрокЧеловек, который участвует в азартной игре или заключает ставку.Подробнее → внезапно резко увеличил суммы депозитов по сравнению со своей обычной историей.
Нюанс. Комплаенс-мониторинг работает на стыке AML-требований и задач ответственной игры — одни и те же сигналы могут указывать и на финансовый риск, и на признаки проблемной игры.
