Как это работает. Частота таких обзоров обычно зависит от уровня риска клиента — клиенты высокого риска пересматриваются значительно чаще, чем клиенты с низким рейтингом риска.
Пример. Клиент высокого рискаКлиент высокого риска (High Risk Customer) — клиент, получивший высокий рейтинг риска (см. Рейтинг риска клиента), подлежащий углублённой проверке (см. Углублённая проверка клие...Подробнее → может подлежать ежегодному, а низкорисковый — трёхлетнему циклу периодического обзора его данных и рейтинга.
Нюанс. Такой плановый обзор может привести к обновлению KYC (см. Обновление KYC), если выясняется, что документы или данные клиента устарели.
