Как это работает. Даже клиент, успешно прошедший все первоначальные проверки, продолжает отслеживаться на протяжении всех дальнейших отношений — риск-профиль человека может меняться со временем.
Пример. Клиент, изначально классифицированный как низкорисковый, может со временем перейти в категорию более высокого риска из-за изменившегося паттерна поведения, выявленного именно благодаря постоянному мониторингу.
Нюанс. Этот непрерывный принцип реализуется через несколько конкретных практических механизмов — периодические обзоры и обновление данных KYCKYC — «знай своего клиента»: процедуры, с помощью которых оператор устанавливает личность, возраст и источник средств игрока. Какие документы запрашивают и зачем это нужно.Подробнее → (см. Периодический обзор, Обновление KYC).
