Букмекеры
Онлайн казино
скоро
скоро
© RabbitRating, 2025
Ratings
Онлайн-казино
Букмекеры
Бонусы
Слоты
Краш-игры
Покер
Провайдеры
Партнерки
Выбор игроков
Крути колесо — выигрывай FS
Выбрать
скоро
скоро
скоро
скоро
AML Check (Проверка транзакций)
AML Check — это автоматическая проверка транзакций и данных игрока по международным базам для выявления подозрительных операций и предотвращения отмывания денег.
Что такое AML Check
AML Check — ключевой инструмент в системе AML (Anti-Money Laundering). Он помогает операторам азартных игр обнаруживать игроков и транзакции, которые могут быть связаны с незаконным происхождением средств.
AML-проверка не ограничивается только моментом регистрации: она действует на протяжении всего жизненного цикла аккаунта и особенно активируется при нетипичных финансовых действиях (крупные депозиты, быстрые выводы, частые пополнения с разных карт и т. д.).
AML-проверка не ограничивается только моментом регистрации: она действует на протяжении всего жизненного цикла аккаунта и особенно активируется при нетипичных финансовых действиях (крупные депозиты, быстрые выводы, частые пополнения с разных карт и т. д.).
Роль AML Check в iGaming
- Помогает операторам соблюдать требования лицензий и законов.
- Защищает площадки от использования в криминальных схемах.
- Снижает репутационные риски и риск штрафов за нарушение AML.
- Повышает доверие платёжных систем и банков к бренду.
AML Check и криптоплатежи
Хотя криптовалюты традиционно ассоциировались с анонимностью, лицензированные операторы применяют те же AML-проверки и для криптовалютных транзакций, часто используя блокчейн-аналитику (например, Chainalysis или TRM Labs).
Как работает AML Check
Что это значит для игроков
Честным пользователям AML Check обычно не доставляет проблем:
Совет: заранее подготовьте документы (паспорт, proof of address, при необходимости — справку о доходах), особенно если планируете крупные депозиты.
- проверка проходит незаметно при регистрации или обычных депозитах;
- запрос дополнительных документов возникает при крупных или нестандартных транзакциях;
- система может временно заморозить средства до подтверждения источника доходов.
Совет: заранее подготовьте документы (паспорт, proof of address, при необходимости — справку о доходах), особенно если планируете крупные депозиты.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Минусы:
- Повышает доверие платёжных систем и банков.
- Снижает риски использования казино в преступных схемах.
- Укрепляет имидж бренда как легального и безопасного.
Минусы:
- Увеличивает издержки операторов на комплаенс и аналитиков.
- Может замедлять процесс регистрации и вывода средств.
- Требует от игроков раскрытия финансовой информации, что не всегда удобно.
AML Check — автоматическая система, которая анализирует игроков и их транзакции по международным базам и алгоритмам риска, чтобы предотвратить отмывание денег и защитить рынок азартных игр.
FAQ
Нет. Проверка проходит и при регистрации, и при нестандартных операциях на действующем аккаунте.
Обычно несколько минут, но при ручной проверке документов может занять до нескольких рабочих дней.
Да, временно — до выяснения законности происхождения средств.
Да. AML-проверка применяется ко всем видам транзакций на платформе — от депозитов до ставок и выплат.
Требования различаются: строгие в ЕС, Великобритании, на Мальте; в офшорных юрисдикциях — мягче, но операторы часто внедряют AML-проверки добровольно ради репутации.